Flextera Противодействие легализации доходов

Продукт
Название базовой системы (платформы): Flextera
Разработчики: Диасофт (Diasoft)
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: BI

FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запросам контролирующих органов без дополнительных трудозатрат со стороны сотрудников Банка на сбор необходимой информации. Среди дополнительных опций решения можно выделить специализированные настройки для внутренних аудиторов, настраиваемые запросы и отчеты, в т.ч. статистические данные.

Особенностью решения компании «Диасофт» является готовность к внедрению новых положений регулятора, в частности Положения ЦБ РФ от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» является многофункциональным решением, обладающим рядом преимуществ.

Во-первых, в решении реализована функция электронного хранения и ведения анкет клиентов/представителей/выгодоприобретателей и мониторинга совершаемых ими финансовых операций с использованием 40 готовых алгоритмов контроля, которые позволяют настроить порядка 200 схем проверки операций практически любой сложности и глубины покрытия. Решение позволяет автоматически формировать письма клиентам для уточнения характера проводимых операций.

Во-вторых, решение позволяет вести различные списки (ФСФМ, OFAC, SDN), внутренний список клиентов с сомнительной репутацией, список недействительных паспортов, а также создавать любые пользовательские списки.

В-третьих, FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет централизованно контролировать операции многоофисного банка, разграничивать права доступа сотрудников в зависимости от их роли и вида выполняемых операций, осуществлять подробный аудит всех действий пользователей системы.



ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (1)


Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год

  Прогноз (250)
  Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (125)
  RBC Group Украина (124)
  БизнесАвтоматика НПЦ (119)
  Консультационная группа АТК (100)
  Другие (2547)

  БизнесАвтоматика НПЦ (12)
  Форсайт (8)
  ФТО (5)
  Manzana Group (М Софт) (4)
  Optimacros (Оптимакрос) (3)
  Другие (74)

  Manzana Group (М Софт) (5)
  БизнесАвтоматика НПЦ (5)
  Analytic Workspace (ОСТ) (4)
  Arenadata (Аренадата Софтвер) (4)
  Simetra (ранее А+С Транспроект) (4)
  Другие (67)

  Simetra (ранее А+С Транспроект) (13)
  Форсайт (9)
  БизнесАвтоматика НПЦ (7)
  GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) (5)
  Инфомаксимум (Infomaximum) (5)
  Другие (62)

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год

  Qlik (QlikTech) (59, 464)
  Форсайт (19, 340)
  SAP SE (70, 303)
  Oracle (65, 267)
  Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (4, 236)
  Другие (1116, 1656)

  БизнесАвтоматика НПЦ (1, 12)
  Форсайт (3, 8)
  Optimacros (Оптимакрос) (1, 6)
  Microsoft (1, 5)
  Manzana Group (М Софт) (3, 4)
  Другие (40, 50)

  Optimacros (Оптимакрос) (1, 10)
  Форсайт (2, 8)
  Analytic Workspace (ОСТ) (2, 5)
  Manzana Group (М Софт) (2, 5)
  БизнесАвтоматика НПЦ (1, 5)
  Другие (38, 59)

  Simetra (ранее А+С Транспроект) (1, 13)
  Форсайт (2, 9)
  Optimacros (Оптимакрос) (1, 8)
  VMware (2, 7)
  БизнесАвтоматика НПЦ (1, 7)
  Другие (41, 65)

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)

За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год

  QlikView - 411 (370, 41)
  Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) - 341 (321, 20)
  Deductor - 226 (226, 0)
  IBM Cognos - 162 (58, 104)
  Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 119 (119, 0)
  Другие 1289

  Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 12 (12, 0)
  Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) - 8 (5, 3)
  Optimacros Платформа для оптимизационного и консолидационного планирования - 6 (6, 0)
  Microsoft Power BI - 5 (5, 0)
  QlikView.Next - 4 (0, 4)
  Другие 35

  Optimacros Платформа для оптимизационного и консолидационного планирования - 10 (10, 0)
  Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) - 8 (7, 1)
  Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 5 (5, 0)
  Analytic Workspace BI-платформа - 5 (3, 2)
  PIX BI - 5 (5, 0)
  Другие 38

  TransInfo - 13 (0, 13)
  Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) - 9 (4, 5)
  Optimacros Платформа для оптимизационного и консолидационного планирования - 8 (8, 0)
  Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 7 (7, 0)
  Инфомаксимум: Proceset (Система класса Process mining) - 7 (7, 0)
  Другие 20